北京11月23日訊今日，共達(dá)電聲（002655）(002655.SZ)收?qǐng)?bào)12.68元，跌幅5.79%。

昨晚，共達(dá)電聲發(fā)布2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)5億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于智能汽車(chē)模組升級(jí)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、MEMS傳感器及模組升級(jí)和擴(kuò)建項(xiàng)目、高端揚(yáng)聲器及模組升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

(資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東無(wú)錫韋感，系公司關(guān)聯(lián)方，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行人首次審議并同意本次非公開(kāi)發(fā)行方案的董事會(huì)決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格以不低于定價(jià)基準(zhǔn)日之前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%為原則，經(jīng)友好協(xié)商，確定為9.73元/股。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)5億元(含本數(shù))，發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)5138.75萬(wàn)股，未超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自本次非公開(kāi)發(fā)行股份上市之日起至該等股份解禁之日止，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的上市公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股份因發(fā)行人送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定安排。

本次非公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行人的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行后的新老股東按照持股比例共享。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深交所上市。本次發(fā)行決議自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若本次非公開(kāi)發(fā)行在前述有效期內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次非公開(kāi)發(fā)行完成之日。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行有效期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

截至預(yù)案出具日，無(wú)錫韋感直接持有公司3700萬(wàn)股股份，同時(shí)通過(guò)接受表決權(quán)委托擁有愛(ài)聲聲學(xué)所持的公司1798萬(wàn)股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，合計(jì)持有公司15.02%股份的表決權(quán)，為公司控股股東，萬(wàn)蔡辛為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，公司的控股股東仍為無(wú)錫韋感，實(shí)際控制人仍為萬(wàn)蔡辛。本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開(kāi)發(fā)行的方案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2022年11月22日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。本次發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。在未取得以上全部批準(zhǔn)和核準(zhǔn)前，上市公司不得實(shí)施本次發(fā)行。本次發(fā)行能否獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

共達(dá)電聲2022年三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，共達(dá)電聲實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.28億元，同比下滑2.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2022.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)142.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1765.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)160.69%。

2022年前三季度，共達(dá)電聲實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.88億元，同比下滑0.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6538.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6053.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.23%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6370.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)576.42%。

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