證券代碼：600736 證券簡稱：蘇州高新 公告編號：2023-006 蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年4月6日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)錦峰路199號錦峰國際商務(wù)廣場A座19樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	22
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	542,152,614
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	47.0907

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長王平先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會秘書出席本次股東大會；其他3名高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于子公司向參股公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	540,032,014	99.6088	1,402,800	0.2587	717,800	0.1325

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上列議案屬于普通決議議案，已獲得出席會議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇竹輝律師事務(wù)所

律師：原浩、周偉希

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

2023年4月7日

關(guān)鍵詞：