證券代碼：600488股票簡(jiǎn)稱：天藥股份編號(hào)：2021-092

天津天藥藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的

限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

限制性股票回購(gòu)數(shù)量：300,000股

限制性股票回購(gòu)價(jià)格：2.30元/股加相應(yīng)銀行同期定期存款利息之和。

天津天藥藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“天藥股份”)于2021年

過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)

格的議案》，同意將公司部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票300,000

股進(jìn)行回購(gòu)注銷(以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)注銷”)。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次回購(gòu)的批準(zhǔn)與授權(quán)

為實(shí)施本次回購(gòu)注銷及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格，公司已履行下列程序：

提交公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

十五次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于天津天藥藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃(草案修訂稿)及其摘要》及其他相關(guān)議案。

務(wù)在公司公告欄進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)

對(duì)象有關(guān)的任何異議。公司于2019年10月30日公告了監(jiān)事會(huì)發(fā)表的《監(jiān)事會(huì)

關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況的說明公告》。

天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司《關(guān)于同意天藥藥業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案的批復(fù)》(津醫(yī)藥人

力﹝2019﹞17號(hào))。

第十六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于天津天藥藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃(草案二次修訂稿)及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案。

于及其摘

要的議案》、《關(guān)于<天津天藥藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法(二次修訂稿)>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公

司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

二十次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司向138名激勵(lì)對(duì)象授予902

萬股限制性股票，授予價(jià)格為2.31元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

理完成本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予登記工作，本次授予限制性股票

第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限

制性股票的議案》、《關(guān)于修訂并辦理工商變更的議案》。公司股本總

額減少至1,100,786,680股。公司獨(dú)立董事就該次回購(gòu)注銷事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票

及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂并辦理工商變更的議案》。公司

股本總額減少至1,100,346,680股。公司獨(dú)立董事就該次回購(gòu)注銷事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見。

九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股

票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂并辦理工商變更的議案》。本

次回購(gòu)注銷完成后，公司股本總額將減少至1,100,046,680股，公司獨(dú)立董事就

本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

二、本次回購(gòu)注銷相關(guān)內(nèi)容

根據(jù)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議及相關(guān)說明，

本次回購(gòu)的原因及內(nèi)容如下：

根據(jù)《天津天藥藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》

(以下簡(jiǎn)稱“

《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》”)中“第十四章公司、

激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化

(二)離職”相關(guān)條款的規(guī)定，鑒于袁躍華先生、張志新女士、郭鑫女士、崔麗

佳女士因工作調(diào)整等原因離職，已不符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)

象的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議通過，取消該4名激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)袁躍華先生持有

的已獲授但尚未解鎖的限制性股票160,000股、張志新女士持有的已獲授但尚未

解鎖的限制性股票40,000股、郭鑫女士持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票

公司于2021年5月7日召開了2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《2020

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，以2020年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體

股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)。該方案已于2021年5月25日實(shí)施

完畢。

依據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》中“第十五章限制性

股票回購(gòu)注銷的原則”之“二、回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法”相關(guān)條款的規(guī)定，若限制

性股票在授予后，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、派息、股份拆細(xì)、

縮股或配股等事項(xiàng)，公司應(yīng)對(duì)尚未解鎖的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

根據(jù)公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行

了調(diào)整，調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格如下：

P＝P0-V=2.31-0.01=2.30元/股。

其中：V為每股的派息額；P為本次調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，調(diào)

整后的P仍需大于1；P0為每股限制性股票授予價(jià)格。

綜上，本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由2.31元/股調(diào)整為2.30元/股。

由于本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的尚未解除限售，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制

性股票在解除限售前的現(xiàn)金股利由公司代管，未劃入激勵(lì)對(duì)象賬戶。公司已派發(fā)

的 2020年度現(xiàn)金紅利(0.01元/股)需另行支付給激勵(lì)對(duì)象。

公司就本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)支付的回購(gòu)價(jià)格為2.30元/股，回購(gòu)價(jià)款為

回購(gòu)注銷完成后，公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象人數(shù)將調(diào)整為128人。

公司董事會(huì)將根據(jù)公司2019第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，按照相關(guān)規(guī)

定辦理本次限制性股票回購(gòu)注銷的相關(guān)事宜。

三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次回購(gòu)注銷限制性股票完成后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

類別變動(dòng)前 本次變動(dòng)變動(dòng)后

有限售條件股份8,460,000 -300,0008,160,000

無限售條件股份1,091,886,6800 1,091,886,680

總計(jì)1,100,346,680-300,0001,100,046,680

注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生

實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履

行工作職責(zé)，為公司發(fā)展和全體股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》

(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、

《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修

訂稿)》、

《天津天藥藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(二

次修訂稿)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未

解鎖的限制性股票的回購(gòu)原因、價(jià)格等事項(xiàng)的審議程序依法合規(guī)，未損害公司及

全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。作為公司

的獨(dú)立董事，我們一致同意對(duì)此部分股份按照《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次

修訂稿)》中對(duì)回購(gòu)事項(xiàng)的規(guī)定實(shí)施回購(gòu)注銷。

六、監(jiān)事會(huì)意見

根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷部分

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購(gòu)原因、價(jià)格、數(shù)量及涉及的激勵(lì)

對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷行為符合《管理辦法》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》等的相關(guān)

規(guī)定，未損害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

七、法律意見

經(jīng)核查，天津長(zhǎng)實(shí)律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，天藥

股份本次對(duì)限制性股票回購(gòu)注銷涉及的對(duì)象、回購(gòu)原因、回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格及

回購(gòu)價(jià)格調(diào)整等符合《公司法》、

《證券法》、

《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性

文件以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就

本次回購(gòu)注銷向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)等事宜，并按照《公司法》、

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。

八、備查文件

對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的法律意見書。

特此公告。

天津天藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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