證券代碼：002640?????????證券簡(jiǎn)稱：跨境通??????????公告編號(hào)：2023-019

??????????????跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司

(資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?4?月?26?日召開第五屆

董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議

案》，公司擬續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“和信事務(wù)所”）為公司

??一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??（1）會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??（2）成立日期：1987?年?12?月成立（轉(zhuǎn)制特殊普通合伙時(shí)間為?2013?年?4?月?23?日）

??（3）組織形式：特殊普通合伙

??（4）注冊(cè)地址：濟(jì)南市文化東路?59?號(hào)鹽業(yè)大廈七樓

??（5）首席合伙人：王暉

??（6）人員、收入及審計(jì)客戶情況：和信事務(wù)所?2022?年度末合伙人數(shù)量為?37?位，年末

注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為?262?人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為?167?人。

??（7）和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所?2022?年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為?31,595?萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收

入?23,342?萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入?13,519?萬(wàn)元。

??（8）上年度上市公司審計(jì)客戶共?51?家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、信

息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸

倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、金融業(yè)、建筑業(yè)、衛(wèi)生和社會(huì)工作業(yè)、綜合業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)共計(jì)?7,003?萬(wàn)元。

上年度和信事務(wù)所審計(jì)的與本公司同行業(yè)的上市公司客戶為?1?家。

??和信事務(wù)所購(gòu)買的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為?10,000?萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)

規(guī)定，近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施?2?次、自律監(jiān)管措施?1?次，未受

到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分。和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督

管理措施?2?次，自律監(jiān)管措施?1?次，涉及人員?5?名，未受到刑事處罰、行政處罰。

??（二）項(xiàng)目信息

??（1）擬簽字項(xiàng)目合伙人余紅剛先生，2002?年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2003?年開始從事上

市公司審計(jì)，2016?年開始在和信事務(wù)所執(zhí)業(yè)。2021?年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年

共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告共?1?份。

??（2）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳征先生，2016?年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013?年開始從事上市

公司審計(jì)，2016?年開始在和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021?年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近

三年共簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告共?5?份。

??（3）擬任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：呂凱先生，2014?年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013?開始從

事上市公司審計(jì)，2013?年開始在和信執(zhí)業(yè)。2021?年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年共

簽署或復(fù)核了上市公司審計(jì)報(bào)告?33?份。

??項(xiàng)目合伙人余紅剛先生、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳征先生、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人呂凱先生近三

年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、

監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

??和信事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注

冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

??審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因

素，并結(jié)合公司審計(jì)工作需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量協(xié)商確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)

股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司及子公司的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與和信事務(wù)所按照

市場(chǎng)公允合理的價(jià)格水平確定?2023?年度審計(jì)費(fèi)用。

??二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

??（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況

??董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)和信事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況、專業(yè)資質(zhì)、誠(chéng)信狀況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)

為和信事務(wù)所具備獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)

資格，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，同意由和信事務(wù)所為公司提供?2023?年度審計(jì)服務(wù)，并

將該事項(xiàng)提交至公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

??我們認(rèn)真審閱了董事會(huì)提交的擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)材料，我們對(duì)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨(dú)立性、過往審計(jì)工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量等進(jìn)行

了審查和評(píng)價(jià)，認(rèn)為該所具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)

公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制等審計(jì)工作的要求。公司擬續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。此次擬聘任

會(huì)計(jì)師事務(wù)所能有效保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，維護(hù)上市公司及全體股東，尤其是中小股東的

合法權(quán)益，因此我們同意將本事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

??經(jīng)核查我們認(rèn)為，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，為公司

出具的《2022?年度審計(jì)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司?2022?年度的財(cái)務(wù)狀況，很好地履行

了作為年審會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。

本次擬續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

不存在損害上市公司及股東利益、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司續(xù)聘和信會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司?2022

年度股東大會(huì)審議。

??（三）擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審批程序

??公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)

師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘和信事務(wù)所為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本議案尚需提請(qǐng)公司?2022?年年度股東大會(huì)審議,并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

??三、報(bào)備文件

息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

?特此公告。

??????????????????????跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????????二〇二三年四月二十八日

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